手工活挣钱

某商家伪装成通过网络分销体力劳动,利用受害人的求职心理“邀你入瓮”,再通过发展下线用入门费对其进行引诱、洗脑,最后让受害人以代理身份加入诈骗团伙继续诈骗他人。日前,经浙江省象山县检察院提起公诉,法院以诈骗罪判处被告人刘有期徒刑十年,并处罚金20万元。判处被告人葛有期徒刑十年,并处罚金10万元;其余三名被告人分别被判处五年至一年十个月不等的有期徒刑,缓刑二年,并处罚金。

2020年4月,张女士报警称被骗。“去年受疫情影响,我店里生意比较冷清。有一次刷短视频,看到一个兼职手工的广告,想赚点钱补贴家用。没想到交了入门费成为总代理后,对方居然把我拉黑了……”公安机关接报后展开调查,但对该案属于组织、领导传销罪还是诈骗罪存在不同意见。为此,象山县检察院检察官收集了被害人的报案记录等客观证据材料,试图还原犯罪嫌疑人犯罪的整体行为框架,分析判断案情。

“犯罪嫌疑人利用短视频平台虚假宣传做手工赚钱,引诱受害人上钩。实际上是以赚取中介费为目的,使被害人的财产遭受损失,体现了其非法占有他人财物的主观目的。”得出这个结论后,检察官和警方都组织了案件分析会。公安机关利用网警技术分析研判,锁定了短视频兼职手工工作背后的老板刘某,并通报了诈骗活动的窝点、人员配备和犯罪组织架构。检察官从案件发生地、涉案被害人、资金流向、电子数据查阅等方面提出了意见和建议。经研判,公安机关采纳该意见,以涉嫌诈骗罪对犯罪嫌疑人刘等人立案侦查。

2020年7月,一个以刘为首的全国电信网络诈骗团伙落网。公安机关当场抓获犯罪嫌疑人10名,查获堆放在仓库内的工艺品。兼职,其实是诈骗的谜团终于解开了。

2019年3月,刘和丈夫赵成立了一家贸易公司,主要经营化妆品和工艺品。“我们通过短视频平台发布体力劳动的招聘信息,说在家学习轻松赚钱,并在视频中留下联系方式,让有意做兼职的人积极联系我们。”据刘交代,他们将体力劳动者分为总代理、代理、兼职,分别要交998元、698元、498元的入门费。他们承诺一定数量的手工兼职后返还报名费,然后先把简单耗时短的手工材料邮寄给对方,完成后下次再故意加大难度,让对方无法完成,让他们主动放弃,从而扣除他们的报名费。2020年5月,刘、赵将手工招募款以50万元的价格转让给侄子葛、岳。

与刘、赵不同,葛到案后态度恶劣,拒不认罪。对此,检察官列出了详细的讯问提纲,先从妻子岳的口供中突破。岳多次交代,该公司以招商为名骗取代理进场费。通用电气负责接受订单、结算资金、解决代理问题等。网上账户也清楚地显示了资金往来。随着案件调查的深入,葛也逐渐松了口。在审批批捕阶段,葛承认主要通过发展总代理、代理赚取下线的入门费。

现已查明,2019年9月至2020年4月,以刘、赵为主的诈骗分子骗取被害人报名费1105笔,共计103万余元;以葛、岳为主的诈骗分子先后骗取719名被害人报名费,共计57万余元。

来源:检察日报

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